Author: hp

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.10.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор | | | | Токар Юрій Іванович
(посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	Приватне акцiонерне товариство " Новоселицький кар'єр"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	90553, Закарпатська обл., Тячiвський р-н, с.Новоселиця,, Вайди,130
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	00290311
5. Міжміський код та телефон, факс:
	+380677781947, немає
6. Адреса електронної пошти:
	novoselkarier@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://novoselytskiykarier.pat.ua/emitents/reports/special | 26.10.2023
| (URL-адреса веб-сайту) | (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
25.10.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Мартовицький Валерiй Леонiдович | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради  Мартовицького В.Л. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Працює  ТОВ " Укрнерудпром". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Iванцюк Олена Павлiвна | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження члена Наглядової ради  Іванцюк О.П. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє.Посади, якi обiймала: економiст з працi та заробiтної плати, гiрничий майстер. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Станецька Валентина Iванiвна | | 0,1094
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження члена Наглядової ради  Станецької В.І.. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р.   Володіє 0,1094% статутного капіталу Товариства..Пенсіонер. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Шапран Свiтлана Iллiвна | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Шапран С.І.. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Бухгалтер ТОВ"Укрнерудпром" Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Баньковський Анатолiй Анатолiйович | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження члена Наглядової ради  Баньковського А.А. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував  на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Генеральний директор ТОВ"Укрнерудпром". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав.

25.10.2023 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї | Карпенко Iрина Iванiвна | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Карпенко І.І. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала  на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Посади якi обiймала: бухгалтер, економiст по цiнах, головний бухгалтер.. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член  Ревiзiйної комiсiї | Кононова Iрина Володимирiвна | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії Кононова І.В. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала  на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Посади якi обiймала: секретар, помiчник генерального директора. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.

25.10.2023 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Гапоненко Анастасiя Геннадiївна | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  Гапоненко А.Г. у  зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала  на посаді з 28.04.2017 р.   Акціями емітента не володіє. Фiзична особа-пiдприємець.. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.
У зв'язку з змінами законодавства та внесення змін до Статуту Товариства: Ревізійна комісія  виключена з органів управління Товариства.

25.10.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Чикивдя Ганна Іванівна | | 68,2135
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- обрано членом Наглядової ради  Чикивдю Г.І. терміном на 3 роки. Володiє 68,2135% статутного капiталу Товариства. Приватний підприємець.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення  персональних  даних не надавала.

25.10.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Томишинець Василь Іванович | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- обрано членом Наглядової ради Томишинець В.І. терміном на 3 роки.  Представник акціонера. Акціями емітента не володіє. Приватний підприємець.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення  персональних  даних не надавав.

25.10.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Заяць Петро Петрович | | 0
Зміст інформації:

Позачергові  загальні збори акціонерів, які відбулись  20.10.2023 р. прийняли рішення  про   зміну складу посадових осіб емітента. Позачергові загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування  - 25.10.2023 р. Згідно рішення зборів:
- обрано членом Наглядової ради  Заяць П.П. терміном на 3 роки.  Представник акціонера. Акціями емітента не володіє. Приватний підприємець.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення  персональних  даних не надавав.

25.10.2023 | обрано | Голова Наглядової ради | Чикивдя Ганна Іванівна | | 68,2135
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (протокол № 1/2023 від 25.10.2023 р.) обрано Головою Наглядової ради  Чикивдя Ганну Іванівну. Обрано терміном на 3 роки.  Володіє 68,21,35% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.